Die Universität Maastricht erhielt im Jahr 2019 einen Cyberangriff, der ihre IT-Infrastruktur lahmlegte. Als Folge dessen zahlte die Universität rund 200.000 Euro in Bitcoins als Lösegeld an die Hacker, um ihre verschlüsselten Daten wiederherzustellen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat den Kryptowährungs-Mixer Blender.io sanktioniert, da er im Verdacht steht, die nordkoreanische Lazarus-Gruppe bei der Geldwäsche gestohlener digitaler Vermögenswerte unterstützt zu haben.
Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe hat entschieden, dass die Selektion von aus EncroChat abgeleiteten Daten von Relevanz ist. Diese Informationen dürfen von deutschen Strafverfolgungsbehörden genutzt werden, sofern sie zur Aufklärung schwerer Vergehen beitragen.
Die britische National Crime Agency (NCA) hat wegen des Verdachtes auf Geldwäsche die Kontrolle über Kryptowährungs-Mixer gefordert. Gary Cathcart, der für die Finanzermittlungen der NCA zuständig ist, erklärte, dass diese Krypto-Mixer einen speziellen „Layering“-Service anbieten .
Ein israelischer Staatsbürger, der als Administrator der Darknet-Nachrichtenplattform DeepDotWeb fungierte, ist zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Strafe beläuft sich auf 97 Monate, was rund acht Jahren entspricht.
Anklagepunkte und Ausgangslage Daniel R. (33) und Philipp K. (32) aus Monheim stehen vor dem Landgericht Düsseldorf. Ihnen werden BTM-Handel, Geldwäsche und unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen. Eine Stellungnahme zu den Anklagepunkten blieb bislang aus.
Aktueller Fall in Venezuela Der 23-jährige Jesús Dos Santos Hernández wird von Cicpc-Beamten wegen Geldwäsche und Betrug gesucht. Dem Finanzdienstleister wird vorgeworfen, Kunden betrogen zu haben. Unter Vortäuschung eigener Entführung erleichterte er Anleger um 23,66 Bitcoin (circa 1,15 Millionen US-Dollar).
Der 38-jährige Larry Dean Harmon, vormals an der Spitze des Bitcoin-Mixing-Dienstes Helix, hat vor dem Gericht im US-Distrikt von Columbia ein Schuldbekenntnis in Bezug auf Geldwäsche abgelegt. Harmon gab am Mittwoch zu, über 300 Millionen Dollar gewaschen zu haben.
Hintergrund und Schadenslage Eine mehrmonatige Ermittlung führte zur Aufdeckung eines international operierenden Callcenters in Sofia. Die Initiative ging von der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach aus, unterstützt von der Zentralstelle Cybercrime Bayern und bulgarischen Behörden. Vier Männer wurden festgenommen.
Hintergrund der Initiative Die EU-Kommission setzt auf eine Obergrenze für Bargeld. Ziel ist die Eindämmung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness bezeichnete das Vorhaben als Teil eines größeren Maßnahmenpakets.