Tag: Geldwäsche

Huione Guarantee als Marktplatz für Online-Betrüger entlarvt

Huione Guarantee: Ein Umschlagplatz für Online-Betrug

Hintergrund der Huione Guarantee Die Huione Guarantee ist ein Unternehmen, das zur kambodschanischen Huione Group gehört. Diese Gruppe hat Verbindungen zur kambodschanischen Führungselite, darunter Premierminister Hun Manet. Im Jahr 2021 galt die Huione Guarantee noch als eine vielversprechende Plattform für Immobilien und Autos.

Illegaler Verkauf von Pay-TV-Inhalten zog Verhaftung nach sich

Polizei Verhaftet Mann wegen Verkauf von Pay-TV-Inhalten

Expertise und Konspiration Man war festgenommen worden. Intensive Ermittlungen führten die Polizei Karlsruhe zur Gefangennahme eines 35-jährigen Mannes. Dem Verdächtigen wurden gewerbsmäßiger Computerbetrug und Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz vorgeworfen – Geldwäsche ebenfalls.

EU-Gesetz gegen Geldwäsche: Bargeldregulierung und Verbot anonymer Kryptozahlungen kommt

Die EU geht gegen Anonymität in Finanztransaktionen vor

Neue Regeln gegen Geldwäsche Die Europäische Union sagt der Geldwäsche den Kampf an. Die Hauptakteure im EU-Parlament stimmten vor Kurzem für schärfere Gesetze. Bald wird es so sein, dass Bargeldzahlungen über 3.000 Euro im Geschäftsverkehr nicht mehr anonym möglich sind. Sogar werden Zahlungen über 10.