Das FBI hat in einer internationalen Strafverfolgungsoperation neun Krypto-Börsen vom Netz genommen die Cyberkriminellen die Möglichkeit zur Geldwäsche boten. Die betroffenen Seiten wurden in Zusammenarbeit mit dem Virtual Currency Response Team und ebenfalls der ukrainischen Polizei und Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Analyse der Server könnte bald zur Verhaftung von Cyberkriminellen führen die von den Diensten Gebrauch machten.
Die Krypto-Börsen boten Cyberkriminellen die Möglichkeit, ihre gestohlenen Krypto-Beute in "schwer nachweisbare Coins" umzuwandeln und dadurch zu waschen. Ein Großteil der auf den betroffenen Seiten durchgeführten Geldwäsche wurde auf Ransomware-Angreifer zurückgeführt jedoch auch andere Betrüger und Kriminelle machten Gebrauch von den angebotenen Diensten. Die Seiten wurden in Online-Foren beworben, in denen kriminelle Aktivitäten diskutiert wurden.
Die beschlagnahmten Server waren in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt verteilt und einige standen in den USA, während andere in der Ukraine oder europäischen Ländern stationiert waren. Die betroffenen Seiten boten ihren kriminellen Kunden sogar Live-Support und Anleitungen an um ihre Geldspuren zu verwischen.
Razzien und Verhaftungen von Nutzern der Krypto-Geldwäsche könnten noch folgen, wenn sich aufgrund der Analyse der Server-Systeme Rückschlüsse auf Cyberkriminelle ziehen lassen. In der Vergangenheit gerieten sogenannte Krypto-Mixer immer wieder ins Visier von Behörden da sie böswilligen Akteuren erlaubten ihre gestohlenen Kryptowerte ungestraft für eigene Zwecke einzusetzen. Im März 2021 wurde beispielsweise der Dienst "ChipMixer" vom FBI beschlagnahmt.
Die Maßnahmen des FBI sind ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Krypto-Geldwäsche und zeigen. Dass Behörden immer stärker auf die Überwachung und Strafverfolgung von kriminellen Aktivitäten im Krypto-Bereich setzen. Krypto-Börsen und -Dienste müssen wissen, dass sie für die kriminellen Aktivitäten ihrer Kunden haftbar gemacht werden können und sollten deshalb ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug verstärken.
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